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换届选举答案揭晓 万科股权之争落幕

来源:网络整理 点击次数: 发布时间:2017-07-14 10:18

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万科

6月30日万科A(000002)召开2016年度股东大会,备受市场关注的换届选举也被最终揭晓答案。随着一份藏匿力量制衡换届名单的交付表决,对于30岁的万科来说也即将迎来新格局。万科董事会换届选举的最终落定,这也宣告了万科股权之争的正式落幕。而王石的退出、郁亮的接棒无疑是此次万科换届的最大看点,郁亮+深铁组合下的万科时代将续写怎样的故事也备受市场关注。

新格局落定

自深圳地铁稳坐万科的“头把交椅”后,万科董事会换届选举问题一直是市场关注的焦点。在超期服役三个月后,万科董事会也终于迎来新格局。

6月30日下午,万科2016年度股东大会上,董事会的换届选举答案被最终揭晓。按照万科股东大会审议结果显示,万科2016年度董事会报告、2016年度监事会报告 、2016年度报告及摘要、2016年度利润分配方案以及关于2017年续聘会计师事务所的议案系数通过。另外,备受关注的 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》均获表决通过。也就是说,万科董事会改选通过,深圳地铁关于万科新任董事会成员提名全获通过。

根据6月21日,万科发布的公告显示,万科第十八届董事会换届选举候选人名单出炉。从名单看,万科董事会延续了此前的11人格局。万科现任管理层三人入选,分别为总裁郁亮、副总裁王文金、张旭;深铁集团作为第一大股东,也有三人入选,分别为董事长林茂德、总经理肖民、财务总监陈贤军;另有四名独立董事和一名外部董事。也就是说,在深圳地铁提交的七位非独立董事候选名单中,三人是现任万科管理层,三人是深圳地铁高管,还有一人是与深圳地铁同属深圳国资委旗下公司的深赛格董事长,并无宝能方面人选。

而作为万科的第二大股东宝能系,此次并未派人出席此次的万科股东大会。业内人士表示,这或将预示着宝能系即将退出万科股权之争。截至目前,最新的万科股权结构为,深圳地铁以持股比例29.38%成为万科的第一大股东,宝能则以25.4%的持股比例退居为万科的第二大股东,安邦为第三大股东,持股比例为6.73%。

实际上,作为第二大股东却未提名董事席位的宝能,将如何投票一直是市场热议的话题。会上,在股东提问环节,针对为什么董事提名没有宝能以及是否提前与宝能沟通等问题。深圳地铁集团董事长、党委书记林茂德表示,宝能是在深圳改革开放这片热土上成长起来的企业,为深圳的发展做出了应有的贡献,这次董事会换届与宝能有书面沟通,宝能书面回复支持我们的方案。此外,宝能表示,从大局出发,支持万科换届方案,支持万科持续发展。

宝能退出引关注

董事会换届选举落定,万科股权之争也正式落幕。而目前宝能方面最引人注目的,要属会否在股票解禁后择机退出,以及选择怎样的方式退出。在万科召开的2016年度股东大会上,先后也有两位股东对于宝能系迎来的解禁期进行了相关问题的提问。

具体来看,其中一位股东向万科提问到,宝能持股下个月到了解禁期, 万科在这方面有没有跟宝能沟通。关于此问题,王石则回应称,其实应该请宝能回答这个问题更准确。另外,对于宝能下个月解禁,对于宝能有没有可能抛售,管理层有没有相应的措施的问题,万科董秘朱旭表示股东如何处置手中的股票,是股东的权利。公司的股价取决于公司的价值,取决于公司的基本面。同时,朱旭称持续看好万科未来的发展前景,相信万科的长期投资价值。 

回溯历史,2015年7月11日,宝能通过旗下前海人寿第一次举牌万科A。到2016年7月,仅仅一年时间,宝能迅速完成第2-5次举牌,之后又有少量增持,这期间主要通过钜盛华及9大资管计划。2015年8月26日,宝能系通过大量买进万科股权,首次超越华润,一跃成为万科的第一大股东,当时宝能系与华润之间的持股比例也仅差0.15%。此后华润试图通过两次增持来维护自己第一大股东地位,但是最终也未能抗衡宝能系。

宝能最后一次增持万科A股股票介于2016年7月7日至2016年7月19日。截至目前,作为万科第二大股东的宝能系共持有万科A股28.04亿股,占公司股份总数的25.4%。综合测算,宝能持股成本在15.44元/股—16.53元/股,共计持有28.04亿股,耗资约450亿元。以6月30日万科A收盘价24.97元/股计算,宝能系持有万科A股市值高达700亿元。若以此价计算,宝能账面浮盈在250亿元左右,收益超过50%。

根据相关规定,宝能系在12个月内不得转让。因此,宝能系的解禁日期最早为2017年7月19日。另据最新减持新规,宝能如果打算通过集合竞价减持,必须提前15日公告,这也意味着宝能最早可能在7月4日发布减持公告。在业内人士看来,宝能系要退出的,只是以何种方式以及何时退出具有不确定性而已。

易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受记者采访时表示,对于宝能来说,后续若有退出的意向,那么转让股权是一种很常见的做法,这个时候不排除类似万科事业合伙人有优先认购的资格。倘若企业内部员工没有增持的意向,那么也不排除其他几个大股东会有收购的想法。若此类股东的意向不强烈,那么第三种可能也就是通过和外部的机构投资者进行谈判,进而转让股权。对于此类做法而言,本身是股权的正常变动,自然属于中性的概念。但宝能的退出,客观上也会对万科形成较大的影响,比如说管理层的稳定性会增加,企业的经营也有继续提高的可能。

万科新时代

相较于原董事班子而言,王石的退位、郁亮的接棒无疑成为万科此次换届的最大看点,万科的时代也将随着王石的退出而迎来新的“郁亮时代”,万科在郁亮+深铁的新组合下如何发展成为市场关注的焦点。

在股东大会上,郁亮表示,深圳地铁成为万科基石股东,为双方合力推进“轨道+物业”模式奠定良好基础。未来,双方将结合深圳地铁的建设运营管理优势与万科的开发品牌优势,打造中国“轨道+物业”标杆,共同拓展深圳以及深圳以外的城市,疏导城市功能,为新市民提供更多的居住选择。接下来,万科将积极拓展公寓、冰雪度假、养老、教育方面的业务。深圳地铁董事长林茂德在股东大会补充到,轨道交通的建设未来十年都将是黄金时期。万科已经全面展开轨道加物业的布局,接下来深圳地铁规划了32条线,未来十年仍将大力建设轨道交通。未来深圳地铁将全方面与万科合作,打造轨道+物业的标杆。

谈及深圳地铁加入后,万科万亿的目标会加快还是减速的问题,郁亮坦言,其实很多人说万科第十年的发展目标是万亿,我都不知道是指的什么?我们当时指的是万科的规模,我们在每个行业里面都希望做到行业的影响力。我们指的是影响力,不是市值。我们是万亿级的服务水准,不是万亿市值。跟深圳地铁合作有一个非常好的结合点,毫无疑问我们有深圳地铁加入之后,在轨道+物业里面,我们占了非常好的先机,在这点上我觉得万科发展将如虎添翼。

深铁作为万科的第一大股东,未来会不会插手公司的管理,深圳地铁集团董事长林茂德表示,作为万科的基石股东,坚持推进万科健康发展的义务,我们不会干预万科的具体经营,也不会参与。

同时,在谈及地铁除了不干预万科管理以外,会不会给万科更大的国企资源支持?今后在拿地或其他方面,万科能否得到深铁更多资源等问题时,郁亮表示,万科靠能力行走江湖,不是靠资源。万科有能力获取优质资源,同时我们也毫不怀疑深圳地铁会给我们全部资源,我们不存在竞争的关系。我们希望股东要约束自己的手,做好自己的事情。

关于郁亮+深铁的新组合,万科未来会有什么变化?万科方面表示,双方互为资源,深铁应该不会干涉更多万科的运营,相反倒是万科会更多地参与到深铁的发展中。与深铁合作主要还是资源层面的合作,具体到技术衔接层面上看,如果每个地铁站设计都提前融入房地产项目规划,不但自然天成,并且可以大大节省建造成本。郁亮时代的万科最终如何发展我们拭目以待。

北京商报记者 董亮 高萍 刘凤茹

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